证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-058

(资料图片仅供参考)

广东顺钠电气股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

2022年12月26日，公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2023年1月11日（星期三）下午14:45。

网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年1月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00―15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年 1月 11日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2023年1月5日。

7.出席对象：

(1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事、高级管理人员；?

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路1号车创置业广场1期18楼02-07单元广东顺钠电气股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提案 编码	提案名称	备 注
该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

本次会议审议的以上议案已由公司第十届董事会第十八次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见公司于2022年12月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

第1项议案为普通决议，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上同意方可通过。第2项议案为特别决议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上同意方可通过；上述议案均对中小投资者的表决单独计票，并对计票情况进行披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、会议登记事项

1.登记方式

（1）法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件一）和持股证明。

（2）自然人股东持本人身份证、持股证明出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人持股证明、授权委托书、代理人身份证。

2.登记时间：2023年1月6日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00。

3.登记地点：公司证券法律部。

4.会议联系方式

联系人：魏恒刚、海真茹

电话号码：0757-22321218、22321217

电子邮箱：000533@shunna.com.cn

通讯地址：广东省佛山市顺德区大良街道萃智路 1号车创置业广场 1期 18楼02-07单元

邮政编码：528300

5.会议费用：与会股东费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件二。

五、备查文件

第十届董事会第十八次临时会议决议。

特此通知。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十六日

附件一：

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/附件一：

授权委托书

本人(本单位)作为广东顺钠电气股份有限公司的股东，兹委托 先生/

提案编码	提案名称	备注	表决意见
该列打勾的对应项可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于选举独立董事的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

表决票填写方法：在每一项提案名称所对应的表决意见中的“同意”、“反对”或“弃权”中任选一项，多选视为无效，以打“√”为准。

照自己的意愿表决（请选择一项在旁划“√”）；

（2）代理人对临时提案是否具有表决权：是__ /否__ （请选择一项在旁划“√”）；

择一项在下方划“√”）。

委托人签名或盖章:

(法人股东加盖单位印章)

委托日期: 年 月 日

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360533

2.投票简称：顺钠投票

3.填报表决意见

本次会议审议的议案均为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年1月11日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月11日上午9:15，结束时间为2023年1月11日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。