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磁谷科技: 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见 全球快资讯

来源：    时间：2022-12-29 20:12:49

              南京磁谷科技股份有限公司

  根据 《中华人民共和 国公司法》(以 下简称 “《公司法》”)《 上海证券交易所


(相关资料图)

科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《公司章程》和 《独立董事工作

制度》等有关规定 ,我 们作为南京磁谷科技股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)

的独立董事 ,现 对第二届董事会第一次会议的相关事项发表以下独立意见    :

  一、《关于选举第二届董事会董事长的议案》的独立意见

  经核查 ,公 司选举第二届董事会董事长程序符合 《公司法》等法律、法规、

规范性文件及 《公司章程》的有关规定和 公司需要 ,表 决结果合法、有效 。经过

对吴立华先生的教育背景 、工作履历 、专业经验等情况的充分了解 ,我 们认为吴

立华先生符合 《公司法》《公司章程》等关于任职资格和要求的相关规定 ,不 存

在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形 ,具 备担任公司董事长

的资格和能力 。

  我们一致同意选举吴立华先生为公司第二属董事会董事长 ,任 期 自本次董事

会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之 日止 。

  二 、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

  经核查 ,公 司聘任总经理、董事会秘书 、副总经理 、财务总监程序符合 《公

司法》等法律、法规 、规范性文件及 《公司章程》的有关规定和公司需要 ,表 决

结果合法、有效 。经过对董继勇先生、肖兰花 女士、吴宁晨先生 、杜志军先生、

林英哲先生、傅安强先生的教育背景、工作履历 、专业经验等情况的充分 了解      ,

我们认为上述 高级管理人员符合 《公司法》《公司章程》等关于任职资格和要求

的相关规定 ,均 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒 的情形     ,

具备担任公司高级管理人员的资格和能力 。

  我们一致同意聘任上述高级管理人员 ,任 期 自本次董事会审议通过之 日起至

第二届董事会任期届满之 日止 。

  (以 下无正文 )

(此 页无正文,为 《

          南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一

次会议相关事项的独立意见》之签署页)

  独立董事签名      :

  赵   雷   :

  夏 维剑    :

 懿春 孜饬"红

                     签署 日期 :   2u2年   12月 29日

  (此 页无正文,为 《

            南京磁谷科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》之签署页)

  独立董事签名    :

  赵昏

 夏 维剑   :

 黄 惠春   :

                       签署 日期 :   2⒆ 2年 12月 29日

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